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नरेश जैन ने हवाला कारोबार चलाने के लिए फर्जी नाम पतों पर जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट और लेटर हेड बना रखे थे. पूछताछ में पता चला कि ये सभी कंपनियां दिल्ली के विकास पुरी, पीतमपुरा, जनकपुरी और रोहिणी में हैं.
प्रतीकात्मक तस्वीर
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